Otros bancos implicados en el lavado de dinero
Este banco no fue el primero y probablemente no sea la única entidad financiera implicada en el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Por otra parte, una investigación llevada a cabo por el Senado de Estados Unidos en 2012 puso al descubierto que
una filial del banco británico HSBC lavó durante años dinero procedente de los cárteles de la droga de México. Un informe de 340 páginas señalaba que unos USD 7.000 millones fueron transportados en aviones y vehículos blindados desde México para ser depositados en Estados Unidos.
Según los datos de la investigación realizada en 2011 por
Global Financial Integrity, los movimientos ilícitos mueven mil millones de dólares y el narcotráfico ocupa el primer lugar con una cifra de USD 320 mil millones.
Sólo en
EEUU, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) afirma que los traficantes de cocaína realizan transacciones comerciales equivalentes a USD 100.000 millones.
En conclusión, podemos decir que una suma tan grande de dinero no puede estar guardada bajo colchones o enterrada en terrenos de barrios pobres: es obvio que el sistema financiero está estrechamente ligado al circuito de la sangrienta y lucrativa guerra contra las drogas.
Fuente:
Credit Suisse señalado de estar involucrado en lavado de dinero del narcotráfico (antilavadodedinero.com)R Lopez - 23 de López de 2023 - 9:52 am