La Unidad de Inteligencia Financiera (
UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) firmaron un convenio de colaboración para la capacitación en materia de la prevención del lavado de dinero.
El objetivo es establecer acciones conjuntas que promuevan la formación profesional y la capacitación, a partir del intercambio de conocimientos e información en materia de prevención del lavado de
dinero vinculado a la fiscalización de las cuentas públicas.
El convenio tiene busca la colaboración para fortalecer las tareas de la
UIF y el OSFEM; promover la formación profesional y capacitación, a través de la organización de cursos y diplomados, y realizar acciones y estrategias para reforzar los mecanismos de coadyuvancia en la prevención y combate al lavado de dinero.
