En el desglose, Nuevo León tiene un registro de 170 mil 637 que corresponden a operaciones inusuales / Especial
Mientras que Jalisco es el segundo con nueve millones 30 mil 744 de operaciones totales. De las que son 391 mil 259 inusuales; 547 preocupantes; y ocho millones 638 mil 938 operaciones relevantes.
Las operaciones inusuales son aquellas cuyos recursos pudieran ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 139 Quáter, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, relativos al financiamiento del terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero.
Las operaciones relevantes comprenden a aquellas realizadas con billetes y monedas de curso legal en México por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil o 7 mil 500 dólares estadunidenses. Lo anterior, con independencia de que puedan estar vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del terrorismo y su financiamiento.
Las operaciones preocupantes corresponden a las actividades o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras, que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dudosa.
En la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone en la cuarta posición, seguido de Nuevo León en el escalafón de operaciones de lavado de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al Estado de México con seis millones 883 mil 494 operaciones; seguido de Veracruz en quinto lugar con seis millones 117 mil 752; después en sexto está Puebla con cinco millones 28 mil 663; la séptima posición por parte de Baja California con cuatro millones 997 mil 889; la octava Guanajuato con cuatro millones 805 mil 494; en la novena posición está Michoacán con cuatro millones 489 mil 614; y para cerrar el top ten de entidades enlistadas por la UIF está Chihuahua con tres millones 892 mil 129 operaciones.
