El gobernador Miguel Barbosa Huerta se había pronunciado de forma previa porque las autoridades competentes investigaran a fondo la participación de este personaje en presuntas actividades ligadas a lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ello tras darse a conocer una indagatoria a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que fue ligado el diputado federal Ignacio Mier Velazco y el comunicador José Arturo Rueda.
El legislador negó la versión y acusó que fue “filtrada” la indagatoria, por lo que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
A Florentino Daniel se le ubica como operador de actividades de lavado de más de 420 millones de pesos, bautizadas como “Operación Angelópolis”, en una investigación que publicaron los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, el 16 de mayo.
Entre las empresas donde el hoy detenido fue señalado como prestanombres se encuentra Diario Cambio, Comercio y Servicios de Consultoría Nasas; Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estratégico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel.
Horus, planeación Comercial y Asesoramiento Comercial; Obras Civiles Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF; Siniigna Construcciones e Infraestructura, así como Consultores Comerciales y Administrativos la Noria.
Fuente:Florentino Daniel movía dinero en efectivo sin acreditar origen: FGE | Municipios Puebla | Noticias del estado de PueblaMunicipios Puebla - 04 de Octubre 4 de 2022 - 07:52