{"id":192,"date":"2024-08-28T13:40:12","date_gmt":"2024-08-28T19:40:12","guid":{"rendered":"https:\/\/ipandl.sistemaspdv.com\/?p=192"},"modified":"2024-08-28T18:20:53","modified_gmt":"2024-08-29T00:20:53","slug":"uif-aumenta-denuncias-por-defraudacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipandl.com\/?p=192","title":{"rendered":"UIF aumenta denuncias por defraudaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n
Adem\u00e1s realiz\u00f3 alrededor de 11 mil 592 notas de inteligencia de 15 mil 663 personas <\/p>\n\n\n
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El titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez, saliendo de Palacio Nacional | Archivo Omar Flores<\/sup><\/sub><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
Miguel \u00c1ngel Ens\u00e1stigue | El Sol de M\u00e9xico<\/font>Las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones irregulares o con dinero de procedencia il\u00edcita crecieron 30.3 por ciento anual entre septiembre de 2022 y junio de 2023, de acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/font>Recomendado para ti: Hacienda acusa a jueces de obstaculizar la recuperaci\u00f3n de 80 mil mdp<\/font>Durante dicho periodo, el organismo a cargo de Pablo G\u00f3mez present\u00f3 un total de 116 acusaciones, de las cuales 73.2 por ciento fueron ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y 26.7 por ciento restantes ante las fiscal\u00edas y procuradur\u00edas estatales.<\/font>De igual forma, realiz\u00f3 alrededor de 11 mil 592 notas de inteligencia de 15 mil 663 personas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y delitos precedentes, las cuales se remitieron a autoridades nacionales e internacionales.<\/font><\/p>\n\n\n\n
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Las acusaciones de la UIF fueron por supuesto fraude, defraudaci\u00f3n fiscal, delincuencia organizada, delitos contra la salud y ejercicio il\u00edcito del servicio p\u00fablico.
Estos cr\u00edmenes fueron identificados en diversas actividades vulnerables, que seg\u00fan la instituci\u00f3n son aquellas tareas que por su naturaleza y caracter\u00edsticas pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero producto de un delito. Destaca el caso de traslado o custodia de valores, tarjetas de servicio y de cr\u00e9dito, servicios de comercio exterior, tarjetas prepagadas o cupones, al igual que operaciones con activos virtuales, apuestas o sorteos, y recepci\u00f3n de donativos.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n
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De acuerdo con el organismo, el traslado y custodia de valores es la actividad que concentr\u00f3 el mayor n\u00famero de reportes de enero a julio de este a\u00f1o, seguido de las tarjetas de servicio y los veh\u00edculos a\u00e9reos, mar\u00edtimos y terrestres.<\/p>\n\n\n\n
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\u201cEl Gobierno de M\u00e9xico fortaleci\u00f3 la estrategia de combate a las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, mediante an\u00e1lisis encaminados al desmantelamiento financiero de los grupos delincuenciales, por lo que se redobl\u00f3 el combate al lavado de dinero a trav\u00e9s de la UIF\u201d, precis\u00f3 el informe presidencial.<\/p>\n\n\n
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Seg\u00fan la UIF, que pertenece a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), al 30 de junio de 2023, 536 personas est\u00e1n incluidas en la lista de personas bloqueadas por un monto de m\u00e1s de tres mil 200 millones de pesos.
Dicha lista es una medida cautelar y confidencial de la UIF que tiene como finalidad prevenir y detectar actos il\u00edcitos financieros, seg\u00fan el pa\u00eds o moneda, ya sea en pesos mexicanos, d\u00f3lares o euros. Una vez que el organismo integra personas a este grupo, los bancos o instituciones financieras deber\u00e1n suspender de manera inmediata las operaciones o servicios de estos usuarios de acuerdo con la UIF.
La autoridad financiera de la SHCP refiri\u00f3 que en los \u00faltimos meses tambi\u00e9n celebr\u00f3 varios convenios de colaboraci\u00f3n y reuniones para el intercambio de informaci\u00f3n con sus hom\u00f3logos internacionales, entre los que destac\u00f3 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). Durante estos encuentros se abordaron temas relacionados con nuevas tendencias de delitos en activos virtuales, bienes culturales, fraude cibern\u00e9tico y hasta criminalidad en el arte a nivel mundial. Sobre este \u00faltimo tema, en mayo de este a\u00f1o, Pablo G\u00f3mez dio a conocer que la mayor\u00eda de obras comercializadas se mueven a trav\u00e9s de subastas en mercados de Estados Unidos y Europa. Desde su perspectiva, los mexicanos que utilizan el arte, las antig\u00fcedades y sus mercados para lavar dinero son mayormente \u201cgente muy rica\u201d, al tiempo que advirti\u00f3 que son fen\u00f3menos que \u201cno tienen fin\u201d. Con lo anterior, tambi\u00e9n descart\u00f3 que los narcotraficantes aprovechen este tipo de mecanismo para el lavado de dinero.
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