{"id":168,"date":"2024-08-28T13:05:43","date_gmt":"2024-08-28T19:05:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ipandl.sistemaspdv.com\/?p=168"},"modified":"2024-08-28T13:30:55","modified_gmt":"2024-08-28T19:30:55","slug":"via-amparos-se-escapan-de-control-de-la-uif-28-mil-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipandl.com\/?p=168","title":{"rendered":"V\u00eda amparos, se escapan de control de la UIF 28 mil millones de pesos"},"content":{"rendered":"\n
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo G\u00f3mez. Foto Pablo Ramos \/ ArchivoCiudad de M\u00e9xico.<\/em>\u00a0A lo largo de una d\u00e9cada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico ha bloqueado 44 mil 337 millones de pesos, pero hasta el cierre del a\u00f1o pasado, s\u00f3lo 5 mil 443 millones de pesos se encontraban bajo la medida. La mayor parte del dinero se ha descongelado a trav\u00e9s de juicios de amparo, una menor proporci\u00f3n por la garant\u00eda de audiencia; incluso se desconoce c\u00f3mo salieron de esta disposici\u00f3n casi 300 millones de pesos.En su informe de labores al cierre de 2023, la UIF expuso que resultado del trabajo de una d\u00e9cada manten\u00eda congelados s\u00f3lo 12.3 por ciento de los recursos que hab\u00eda bloqueado desde 2014. El resto ha sido recuperado por los sujetos bajo investigaci\u00f3n: 9 mil 804 millones de pesos v\u00eda la garant\u00eda de audiencia, que permite salir de la lista de personas bloqueadas aclarando o desestimando la presunci\u00f3n de alg\u00fan delito; 28 mil 808 millones en juicios de amparo; e incluso no se tiene identificado c\u00f3mo se libraron 281 millones de pesos.Entre los casos p\u00fablicos bajo investigaci\u00f3n y cuyos recursos han sido recuperados v\u00eda el amparo judicial, el a\u00f1o pasado se inform\u00f3 de Linda Cristina Pereyra G\u00e1lvez y Luis C\u00e1rdenas Palomino; respectivamente esposa y mano derecha de Genaro Garc\u00eda Luna. Tambi\u00e9n, hasta el a\u00f1o pasado, v\u00eda amparos se hab\u00edan desbloqueado m\u00e1s de la mitad del dinero que en un inicio se congel\u00f3 a personas vinculadas con el ex secretario de Seguridad P\u00fablica cuando Felipe Calder\u00f3n ocup\u00f3 la presidencia.

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Aumenta m\u00e1s de 1000% dinero bajo investigaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Tan s\u00f3lo el a\u00f1o pasado, inform\u00f3 la UIF, bloque\u00f3 5 mil 653 mil millones de pesos, cifra que resume el recurso de inicio bajo investigaci\u00f3n, antes de descontar los recursos recuperados v\u00eda judicial por las personas y empresas sujetas a la medida. La cantidad es mil 77 por ciento superior a los 480 millones sobre los que la unidad de Hacienda puso la medida cautelar a lo largo de 2022.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, m\u00e1s de la mitad del dinero congelado, 3 mil 25 millones de pesos, fue descongelado el mismo a\u00f1o v\u00eda el sistema judicial. El resto, 2 mil 628 millones de pesos, sigue bajo resguardo de la medida cautelar impuesta por la UIF.<\/p>\n\n\n\n

Resultado del Convenio de Coordinaci\u00f3n para intercambiar informaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), la UIF recibi\u00f3 mil 521 solicitudes para informar sobre personas vinculadas a procesos de operaciones inusuales, relevantes y\/o preocupantes; contrabando o vinculadas con alguna carpeta de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la cantidad de solicitudes de informaci\u00f3n hechas por la FGR a la UIF es la m\u00e1s alta en una d\u00e9cada, lo es el n\u00famero de denuncias realizadas por esta \u00faltima.<\/p>\n\n\n\n

El a\u00f1o pasado la unidad de Hacienda present\u00f3 166 denuncias ante la FGR, en las que se involucra a mil 543 sujetos.<\/p>\n\n\n\n

Fuente:<\/p>\n\n\n\n

La Jornada – V\u00eda amparos, se escapan de control de la UIF 28 mil millones de pesos<\/a>
Dora Villanueva – 07 de febrero de 2024 – 09:33<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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